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大额存款银行会调查来源吗(大额存款银行会调查来源吗)

导读 大家好,乐乐来为大家解答问题。大额存款银行会调查来源吗,大额存款银行会调查来源吗这个很多人还不知道,现在让我们一起来了解下吧!1、会...

大家好,乐乐来为大家解答问题。大额存款银行会调查来源吗,大额存款银行会调查来源吗这个很多人还不知道,现在让我们一起来了解下吧!

1、会的。

2、依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定:金融机构应当报告下列大额交易:当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

3、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。

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